Regras de Antilavagem de Dinheiro

A FX Choice Limited reconhece o importante papel do setor financeiro na comunicação e prevenção eficaz de atividades de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

A lavagem de dinheiro é definida de forma muito ampla e inclui todas as formas de manipulação ou posse de propriedade criminosa, incluindo a posse do produto do crime e a facilitação de qualquer manipulação ou posse de propriedade criminosa. A propriedade criminal pode assumir qualquer forma, incluindo dinheiro, títulos, propriedade tangível e intangível.

A FX Choice Limited está vinculada à Lei de Lavagem de Dinheiro e Terrorismo (Prevenção) de 2008 de Belize (a Lei), que impõe fortes requisitos administrativos a todas as instituições financeiras.

A lei obriga a empresa a apresentar e cumprir o manual de financiamento contra lavagem de dinheiro e prevenção ao terrorismo (Manual AML), que, juntamente com todas as políticas e regras internas relacionadas, é o principal pilar dos sistemas de controle interno estabelecidos para monitorar o cumprimento dos procedimentos introduzidos pela FX Choice Limited para a prevenção e detecção de lavagem de dinheiro.

A função de verificação do cumprimento é responsável por confirmar o cumprimento de vários procedimentos de combate à lavagem de dinheiro por meio de auditorias especificamente projetadas e outras auditorias funcionais.

Nosso manual AML vincula os membros do Conselho de Administração, Executivos, Chefes e Gerentes das divisões da Empresa, funcionários e qualquer outra pessoa envolvida nas operações dos serviços oferecidos. Os procedimentos e recomendações constantes do Manual AML e da lei devem ser estritamente seguidos pelo pessoal da empresa. Os funcionários estão cientes da gravidade das atividades de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, das suas obrigações legais e são incentivados a cooperar e relatar transações suspeitas imediatamente.

O nosso Manual AML e a lei exigem que a FX Choice Limited estabeleça e mantenha políticas e procedimentos específicos para proteger seus clientes, seus negócios e o sistema financeiro de serem usados para lavagem de dinheiro. Estes procedimentos se destinam a atingir dois objetivos principais:

  1. Facilitar o reconhecimento e a comunicação de transações suspeitas;
  2. Garantir, através da aplicação estrita do princípio do “conheça seu cliente” e da manutenção de procedimentos adequados de registro, que, se um cliente for investigado, a instituição financeira consiga fornecer a sua parte na trilha de auditoria.

O Manual AML e todos os procedimentos internos fornecem as diretrizes que devem ser seguidas em toda a Empresa para ajudar na detecção e prevenção de atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, de acordo com a lei.

Todos os funcionários da empresa devem cumprir suas funções de acordo com as orientações estabelecidas no Manual AML e com a regulamentação interna relevante da empresa.

Os regulamentos AML da empresa estão sujeitos a uma revisão e atualização contínuas pelo Departamento de Conformidade para garantir o pleno cumprimento dos atuais regulamentos, legislação e diretivas da International Financial Services Commission (Comissão Internacional de Serviços Financeiros).

 

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